Proč byl zakladatel ukrajinského hutního gigantu zatčen? A tohle je finále

Novináři zjišťovali, kam šly miliardy dolarů, které ruská VEB utratila za nákupy a půjčky továrnám na Donbasu.

Ministerstvo financí koncem minulého týdne oznámilo, že Rezervní fond, který v roce 2015 obsahoval téměř 6 miliard rozpočtových rublů, bude letos vyčerpán. A schodek rozpočtu zůstane. A aby vláda pokryla tento deficit, hodí ruku do Fondu národního blahobytu a vezme si z něj 600 milionů rublů, v důsledku toho v této kasičce zůstane 3,7 miliardy neboli 4 % HDP. Nic moc. Kam šly peníze z národních popelnic?

Aby odpověděli na tuto jednoduchou otázku, redaktoři se podrobně podívali na to, co v poslední době dělá správce rezervního fondu a NWF, státní Vnesheconombank, a zdá se, že našel největší oligarchický podvod naší doby. Zápletka je jednoduchá: na Ukrajině je známý podnik „Industrial Union of Donbass“, který se zabývá výrobou válcovaného kovu, ovšem nepříliš úspěšně. Ztrátové továrny jsou vlastníky ISD zastoupené známými ukrajinskými podnikateli Vitalijem Haydukem, Sergej Taruta a Oleg Mkrtchyan se několik let po sobě pokoušeli prodat a chodili po trhu. Nabízeno mnoha - Evraz, Severstal, NLMK. Všichni odmítli – žádný z podnikatelů nepotřeboval ztrátové, neperspektivní aktivum.

Pomoc přišla posádkovým mladíkům z bratrského Ruska - podnikatel a senátor Sulejman Kerimov, který se díky francouzským žalobcům stal známým po celém světě, a také dlouholetý přítel Olega Mkrtchana, přivedl štědrého kupce na majetek, který nikdo nepotřeboval. Ruská státní banka Vnesheconombank souhlasila s financováním obchodu, který má k tržní dohodě zjevně daleko. Majitelé ISD by mohli prodat své aktivum, pokud by se neobjevilo na jejich cestě Sulejman Kerimov s jeho elegantním schématem, o kterém budeme hovořit níže? Velká otázka... Právě díky zprostředkování pana Kerimova dostali pánové Taruta, Mkrtchan a Gaiduk od VEB asi 8 miliard dolarů jako platbu za 50% podíl v ISD v roce 2009 a následné půjčky. A to i přesto, že analytici odhadují samotné aktivum a jeho dluhy na polovinu ceny, kterou VEB skutečně zaplatila. V tomto příběhu je mnoho otázek. Otázka číslo jedna – kam se vlastně podělo 3 až 5 miliard dolarů „přeplacených“ VEB za toto aktivum? Otázka číslo dvě – jaké peníze Kerimov dovezl do Francie (připomeňme, žalobci z Nice ho obviňují z dovozu 750 milionů eur v hotovosti)? Otázka číslo tři – souvisí tyto dva body? To vše je ve vyšetřování.

"Dobrý obchod

Vraťme se do dob, kdy miliardář Kerimov jedl ústřice a lanýže ve Francii, klidně si kupoval vily a bezstarostně jezdil ve Ferrari ve společnosti různých krásných dam a občas přemýšlel – mám si koupit fotbalový klub, jak radí Oleg?

Oleg Mkrtchan, ukrajinský metalurg-podnikatel a velký fotbalový fanoušek, v krizovém roce 2009 byla naléhavě potřeba pomoc vlivných lidí, kteří z ničeho nic nasypou pár – nebo lépe tři – miliardy dolarů do díry své hutnické skupiny „Industrial Union of Donbass“ (ISD). (při pohledu dopředu: trvalo to všech osm). Mkrtchyan a jeho partneři Vitalij Gaiduk a Sergej Taruta v té době po shromažďování půjček na modernizaci továren ISD hledali investory dva roky. Dlouho a hodně jsme obcházeli celý hutní trh - aktivum bylo nabízeno Evraz, NLMK, Severstal. Kupci odmítli: všichni byli v rozpacích z čistého dluhu ve výši tří miliard dolarů vůči houževnatým mezinárodním bankám. No, v krizi se ten úkol zdál být vůbec nesplnitelný, i když svou duši odevzdáte do zastavárny.

A když někdo souhlasí (a i když nesouhlasí, platí to pro rané fáze kariéry), že prodá svou duši, objeví se Suleiman Kerimov: za získání peněz dostane podíl na podnikání. Takové zprostředkování bylo pro pana Kerimova vždy dobré: za celou jeho obchodní kariéru existuje mnoho příkladů, kdy úspěšně zprostředkoval nějakou transakci a dostal za to dobrý bonus. Například je známo, že na začátku téhož roku 2009 získal Kerimov 45 % společnosti od akcionářů stavební skupiny PIK - výměnou za pomoc s půjčováním od Sberbank .

Ale vraťme se k obchodu o prodeji a nákupu poloviny ISD. Pro upřesnění bylo prodáno 50 % + 2 akcie společnosti "Corporation "Industrial Spilka Donbas"". Dohoda je složitá, ale můžete na to přijít: třetina ISD tehdy a nyní patří třem kyperským společnostem - Castlerose Ltd, Kairto Ltd a Muriel Ltd, každá z těchto společností má stejné akcionáře - společnosti Gayduk, Mkrtchan a Taruta.

Vitaliy Gaiduk prodal celý svůj podíl v ISD (~40 %) přes Vizavi CJSC a stáhl se z kapitálu společnosti, Mkrtchan prodal části svých akcií přes offshore Azitio Holdings Ltd a Taruta přes Dargamo Holdings Ltd (přibližně 5 % každý).

Kupujícími byly struktury VEB: VEB Invest LLC (25 %), Bastion LLC (25,00 %) a Rusukrmet LLC (4 akcie, ~0 %). Není pochyb o tom, že tyto společnosti jsou propojeny s VEB.

Transakce přes hluboké offshory, z nichž „neexistuje žádné vydání“ – styl práce VEB

1) VEB-Invest LLC. Založena před 9 lety jako investiční a rozvojová struktura v rámci reorganizace Globex Bank. Tato společnost, ačkoli její kontrolní podíl přešel z jednoho offshore do offshore (to je styl fungování VEB), nepřekročila hranice skutečné kontroly VEB – veškeré transakce VEB-Invest byly prováděny v zájmu VEB. V srpnu 2017 získala VEB-Invest 100% vlastníka – dceřinou společnost VEB Industrial Assets Fund.

2) Bastion LLC. Společnost slavných finančníků Ruben Vardanyan a Michail Broitman, slouží zájmům VEB v případě ISD jako nominální a konzultantka (Broitman byl členem dozorčí rady ISD). Vlastníkem Bastionu je kyperská společnost Aquilino Investments. Ten patří kyperským Milancie Trading Limited (99,9 % akcií) a Dawnaly Investments Ltd (0,1 % Aquilino). Akcionářem Milancie je Virginian Newround Holdings Limited.

3) Rusukrmet LLC. Jeho vlastníkem je kyperská Clariento Investments, ale LLC je registrována ve stejné budově jako Industrial Assets Fund of VEB. Dříve byli jako generální ředitel LLC uvedeni takoví špičky VEB jako Leonid Frumkin (současný ředitel uvedeného fondu) a Andrey Sapelin (je odpovědný za všechny nechvalně známé ukrajinské „investice“).

Technicky byla transakce provedena následovně: VEB poskytla svým offshore dceřiným společnostem úvěry na tuto transakci a také na další podporu práce ISD.

Proč by měla ruská státní korporace všechno tolik plést, pochopíte po pár minutách.

Kerimov v utajení

Samozřejmě, že obrovské injekce do ISD měly vypadat víceméně oprávněně. Proto, aby byly tyto „investice“ prezentovány jako promyšlené a specializované, byla zpočátku v médiích kupujícím „určitá skupina osob v čele s bývalým majitelem Evrazu Alexandrem Katuninem“. Dále je stále méně zmiňován Katunin, veterán hutního trhu, a nikdo z jeho lidí nevstoupil do vedení ISD - na rozdíl od zástupců VEB a Kerimova. Všechny tři kupující společnosti - VEB-Invest, Bastion a Rusukrmet - vedou ke státní korporaci Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank).

V těchto společnostech samozřejmě nejsou žádné stopy po Sulejmanu Kerimovovi. Ale dost možná se podílí na kapitálu společnosti Olega Mkrtchana Azitio. Údaje z kyperského podnikového registru nám říkají, že pokud Mkrtchan vlastnil Azitio osobně přímo před obchodem, pak hned po obchodu, na začátku roku 2010, bylo Azitio přepsáno na virginskou společnost Etmor Investments Limited. Samotný Etmor byl založen 21. prosince 2009 - těsně před obchodem.

Do ISD navíc v roce 2010 přišel jako finanční ředitel Kerimovův člověk Jevgenij Potapov z Uralkali, které v té době Kerimov ovládal. "Náhoda? Myslím, že ne,“ řekl jeden známý televizní moderátor, když slyšel tento příběh.

ISD je poměrně velká společnost. Kromě tří pověstně špinavých ukrajinských továren zahrnuje celkem slušné podniky: polský ISD Huta Chęstochowa a maďarský ISD Dunaferr. Letos se Kerimov osmělil – a jeho přítomnosti ve skupině si okamžitě všimla maďarská média. Podle nich se v důsledku narušení vlastního kapitálu stávají vlastníky Kerimovovy struktury namísto VEB. Gabor Cerna, starosta města Dunajváros, kde Dunaferr působí, navíc novinářům oficiálně řekl, že ISD Dunaferr má nového vlastníka – místo VEB je jím nyní Suleiman Kerimov.

Z těchto údajů nepřímo vyplývá, že Kerimov se dokonce může ukázat jako hlavní konečný příjemce ISD a dlužník VEB, v jehož prospěch byl obchod z roku 2009 uskutečněn a všechny následné půjčky byly poskytnuty. Kolik VEB utratila za Kerimovův podvod je v další kapitole.

drahý černý kov

VEB utratila v roce 2009 za samotnou transakci 1–2 miliardy dolarů, podle různých zdrojů uváděných v médiích. Ale pokud sečtete všechny náklady na VEB, čísla jsou vážná.

Krátce před tím tedy Fond národního blahobytu vložil do VEB vklad ve výši 2 miliard dolarů – předpokládá se, že tyto prostředky šly do ISD. Kromě těchto peněz, jak psala média, bylo vynaloženo 1,4 miliardy dolarů na pokrytí dluhů podniků zahrnutých do ISD, dalších 500 milionů dolarů - u krátkodobých dluhů 2,6 miliardy dolarů - na financování běžných závazků. Splacení dluhů holdingu stálo VEB miliardu dolarů.

To znamená, že VEB do obchodu investovala spolu s půjčkami nejméně 6,5–7,5 miliardy dolarů. Toto číslo nepřímo potvrdil bývalý šéf VEB Vladimir Dmitriev, který o ISD řekl, že jde o „investici asi 8 miliard dolarů“. který pomohl podnikům „vymanit se z velmi vážné ekonomické situace“ a VEB se stal „jediným zdrojem zdrojů“.

Sám Dmitrijev byl mimochodem Vladimirem Putinem vyhozen z postu šéfa VEB na začátku roku 2016, když se ukázalo, že banka je ve stavu před defaultem a potřebuje splatit mnohamiliardové dluhy.

Když porozumíme této záležitosti, nelze se ubránit otázce – kolik by ISD ve skutečnosti mohla stát? A je údaj 1-2 miliardy dolarů za 50% podíl ve společnosti oprávněný? V té době skutečně existovalo mnoho faktorů ovlivňujících cenu tohoto aktiva, zdaleka ne k lepšímu. Za prvé, Achmetov, odchodem z ISD odebral všechny víceméně moderní a perspektivní závody, zůstaly pouze závody Dněpr a Alčevsk s výrobou na otevřeném ohni v Gaiduku, Tarutě a Mkrtchyanu. Za druhé, společnost měla velké dluhy a nebylo příliš jasné, jak je splatit, když hlavní podniky skupiny utrpěly ztráty. Zatřetí, volby byly na čumák a bylo naprosto nejasné, jak by se nová hlava státu zachovala ve vztahu k velkému byznysu a konkrétně k ISD. Vzhledem k tomu všemu vyvstává spravedlivá otázka - dostali vlastníci ISD za své akcie stejné 1-2 miliardy dolarů? Každý ví, že problémová aktiva se prodávají s velkou slevou, takže můžeme předpokládat, že Gaiduk, Mkrtchyan a Taruta nedostali za všechny tři ani jednu miliardu dolarů. Kam šel zbytek peněz údajně zaplacených za podíl v ISD, lze jen hádat.

Kde jsou peníze, Zine?

Když ve stejné větě slyšíme slova „VEB“ a „investice“, mimovolně se nám vybaví slova "odpadky"- takto mluvil Vladimir Putin o státní korporaci v roce 2015 - a „odpadu“. A „dohoda“ o koupi poloviny ISD je názorným příkladem právě plýtvání, o kterém prezident mluví.

Za prvé, hlavní aktiva ISD se ukázala jako hluboce nerentabilní: klíčový podnik ISD - Alčevské železárny a ocelárny - vykazoval ztráty po dobu pěti let po koupi.

Alčevský metalurgický závod:

Čistá ztráta v roce 2010 - 1 miliarda UAH s příjmem 12,2 miliard UAH

Čistý zisk v roce 2011 - 142 milionů UAH s tržbami 18,7 miliard UAH

Čistá ztráta v roce 2012 - 1 miliarda UAH s příjmem 14,4 miliard UAH

Čistá ztráta v roce 2013 - 1,7 miliardy UAH s příjmem 14,8 miliardy UAH

Čistá ztráta v roce 2014 - 20,2 miliard UAH s příjmy 14,9 miliard UAH

Čistá ztráta v roce 2015 - 23,4 miliardy UAH s příjmem 7,9 miliardy UAH

(přitom dluhy na konci roku 2015 přesáhly 51 miliard UAH a aktiva byla na úrovni 30 miliard UAH).

Podobná dynamika finančních ukazatelů a dalších "dcer" ISD (Alchevskkoks a Dneprovsky metalurgický závod). Je zřejmé, že v letech 2009-2010 byly takové ukazatele předvídatelné - to znamená, že státní korporace dala peníze na nákup neatraktivního aktiva. Když byly evidentně neúspěšné projekty VEB spojeny s olympiádou, nikdo se neptal, čest země je stále, musíme si utáhnout opasky, ale ukázat celému světu, že máme nejlepší olympiády. Ale ISD je jiný případ, tady se neutratily miliardy dolarů na ochranu cti země, ale na vily pro jednotlivé podnikavé postavy, jako je Sulejman Kerimov. Porucha.

Zadruhé je tu velká otázka – kolik přesně prodejci za své akcie dostali. A jsou velké pochybnosti, že se k nim dostaly miliardy, které zazněly v tisku. Zdá se, že biografie těchto podnikatelů po roce 2009 tyto pochybnosti potvrzuje. Nikdo z nich se nestal miliardářem, nebylo si jich ani všímat ve více či méně velkých investicích. Po příběhu s VEB Gaiduk omezil svou činnost, ale do důchodu vůbec neodešel: investoval například do internetové obchodní platformy All.Biz, koupil podíl v Ukrajinské mlékárenské společnosti. V roce 2013 odhadl ukrajinský Forbes jeho majetek na pouhých 526 milionů dolarů.

Mimochodem, jeho bývalí partneři byli ještě horší. V roce 2012 začal Mkrtchan sponzorovat fotbalový klub Kuban, ale již v polovině roku 2014 mu došly peníze. Viceguvernér Krasnodarského území Ivan Peronko uvedl, že klub hledá investory. V roce 2016 Mkrtchan požádal vládu Krasnodarského území, aby od něj přijala akcie fotbalového klubu, protože „nebyl schopen plně financovat FC Kuban“.

Majetek Sergeje Taruty byl zcela zatčen VTB za neplacení půjček, které si vzal pro Yenisei Plywood Mill LLC spolu se stejným Alexandrem Katuninem. Mezi zabaveným majetkem Taruty byl Dargamo Holdings Ltd. Příběh je jednoduchý jako svět: od roku 2008 do roku 2011 si překližka půjčila od VTB celkem 203,2 milionu dolarů, osobně Taruta a Katunin ručili za zástavy závodu ve výši asi 30 milionů dolarů. Do roku 2014 dluh narostl na 181,3 milionu USD. Poté, co VTB peníze neobdržela, obrátila se na Krasnojarský arbitrážní soud a zbankrotovala továrnu na překližky a na základě dohody o ručení banka podala žaloby proti Katuninovi a Tarutovi a soud vyhověl požadavkům banky. nároky. Majetek bývalého guvernéra Donbasu byl nalezen na Kypru, soud Niokosiya se také přiklonil na stranu VTB a do čtyř dnů poté, co banka podala žádost, požadavek uspokojil VTB .

A do třetice jsou zde otázky, kam přesně šly peníze přidělené VEB jako půjčky „na podporu provozních aktivit ISD“. Obecně je otázka, proč banka alokovala peníze na současný provoz továren, které mají docela solventní vlastníky... Ať je to jak chce, čistý dluh ISD v době transakce s VEB byl podle Unicredit na úrovni úroveň 3 miliard USD a čistý dluh v případě ISD se rovná celkovému dluhu, protože holding v té době neměl vysoce likvidní aktiva. Otázkou proto také je, proč VEB splatila 5,5 miliardy dolarů dluhu ISD – téměř dvakrát tolik, než se očekávalo. A nezapomeňte, že kupec nedobytných pohledávek, v tomto případě VEB, je nikdy nesplatí bankám ve 100% objemu. Zde opět vyvstává otázka - s jakou slevou byly dluhy ISD nakoupeny? Je docela možné, že s poměrně velkým. Nedobytné pohledávky se standardně vykupují se slevou minimálně 25–30 % v závislosti na závažnosti stavu dlužníka. To znamená, že VEB by teoreticky mohla koupit dluhy ISD za 2–2,5 miliardy dolarů.

Je to proto, že VEB „přeplatila“ půjčky ISD, protože zvláštním způsobem nebyly poskytnuty půjčky přímo ISD, ale jejím akcionářům? V roce 2012 byl podle zástavních dokumentů společnosti Azitio 4% podíl společnosti Azitio v každé z offshore společností vlastnících ISD (Castlerose, Kairto a Muriel) přislíben VEB. Výměnou za akcie převedla státní banka 865 milionů dolarů ve prospěch kyperské společnosti Margit Holdings (struktura přidružená k Azitio). Jinými slovy, staří přátelé Oleg Mkrtchan a Suleiman Kerimov mohli během svého mazaného multi-tahu s prodejem ISD vypumpovat z VEB téměř další miliardu dolarů.

Těžko říct, na co tyto peníze šly, ale s největší pravděpodobností byly zvládnuty přes hutní závody. Ze zveřejněného zápisu ze schůze akcionářů Alčevského závodu na kov vyplývá, že prostřednictvím Margit jsou podnikům ISD přiděleny velké půjčky za 600-700 milionů $. Není jasné, na co jsou tyto prostředky vynakládány, velké investiční programy na modernizaci produkce v závodech nebyla v poslední době zaznamenána. Obecně je příběh injekcí do ISD velmi zajímavý. I při velmi přibližné analýze se ukazuje, že tam nemůže být žádných osm miliard dolarů, dokonce ani šest nebo sedm. Červená cena za problémové aktivum s hromadou špatných úvěrů byla minimálně poloviční. Kam se poděly 3 až 5 miliard dolarů, které se zjevně nedostaly k majitelům závodů ani k samotným podnikům, zůstává záhadou.

Skvělé řešení problému

Čas plynul a zdálo se, že pomalé klesání ISD ke dnu se stalo pádem do pekla – válka začala na Ukrajině. Ztrátové podniky ISD téměř přestaly fungovat a úvěry poskytnuté VEB se staly nesplácenými.

Na konci roku 2014 banka podle IFRS obdržela rekordní čistou ztrátu 249,7 miliardy rublů (oproti zisku 8,5 miliardy rublů v roce 2013). Hlavním důvodem ztráty byly náklady na tvorbu rezerv, jejichž lví podíl připadl na ukrajinská aktiva banky a úvěry vydané na realizaci olympijských projektů, uvedlo vedení banky. Do konce roku 2015 nesplácené půjčky pro ISD zcela přivedly VEB do bankrotu a donutily vládu, aby na začátku roku 2016 přidělila státním korporacím dalších 150 miliard rublů.

A pak vyšlo najevo, že Kerimov, který obchod zorganizoval, a jeho partneři z konfliktu na Ukrajině jen těžili. Na konci roku 2016 založila VEB na vyčištění bilance Fond průmyslových aktiv - vlastně smetiště, jak to správně popsal Vladimir Putin, kde se dala dohromady nerentabilní aktiva včetně ukrajinských ve výši cca. 800 miliard rublů. Státní duma prodloužila lhůtu pro splacení těchto „špatných pohledávek“ do roku 2061 – tedy do „nikdy“. Podle dokumentů z kyperského registru byl výše zmíněný dluh společnosti Azitio vůči VEB ve výši 865 milionů dolarů rovněž převeden na Fond průmyslových aktiv. Utopen v zapomnění.

Za co, řekni mi, osude, za co?!

To je vše.

Udělejme čáru: dohoda ISD byla zpočátku falešná a půjčky poskytnuté VEB byly zjevně neodvolatelné. Strana byla sponzorována ze státních peněz.

VEB a FNB jsou v podstatě jedna pokladní kapsa se dvěma otvory, jako u mikin pro mládež. Jen podle otevřených dat FNB bylo za posledních 10 let převedeno do VEB asi bilion rublů. Obecně však byl Fond národního bohatství vytvořen, aby vyrovnal deficit penzijního fondu - a Fond národního blahobytu to v posledních letech pravidelně dělá. Ze stejného rozpočtu PFR dostali naši důchodci v Chabarovsku 5 000 rublů jako jednorázovou platbu - to je kompenzace za to, že v roce 2016 již nebyly důchody indexovány. U pracujících důchodců byla valorizace důchodů zcela zrušena. Předchozím sopem stát důchodce spíše ošidil, než aby je odměňoval - kvůli maličkosti. Jakékoliv doplatky však velmi posilují seniory, z nichž většina musí vyžít s 8-14 tisíci měsíčně.

Morálka této bajky je velmi jednoduchá – jsou lidé, kteří nedokážou překonat to, co je špatně. A buďme upřímní, peníze VEB vždy ležely špatně a nebyly použity k zamýšlenému účelu: na bankovním účtu byly pouze jedna nebo dvě dobré tržní transakce. Ale i podle standardů VEB odborníci označují „nákup“ ISD za neobvyklý případ. Největší podvod v kariéře pana Kerimova stál VEB a NWF 8 miliard dolarů.Třetina těchto peněz se podle expertů přesto dostala k prodejcům společnosti a skončila splacením dluhů na IUD. Kam se poděly 3 až 5 miliard dolarů (!!!) - na to mohou přijít pouze kompetentní orgány, bez jejichž důkladné kontroly nemá tento příběh konce. Je možné, že o některých podrobnostech tohoto případu se již francouzští vyšetřovatelé dozvěděli a velmi brzy učiní prokurátor z Nice další hlasité prohlášení k případům senátora Kerimova.

Ruský senátor a miliardář Sulejman Kerimov byl zadržen na Azurovém pobřeží za daňové zločiny. Na Ukrajině je Kerimov známý jako faktický vlastník toho, co se kdysi nazývalo „Průmyslová unie Donbasu“.

Za poslední rok se v informačním prostředí objevovalo stále více důkazů, že kontrola nad tak problémovým aktivem ruské státní Vnešeconombanky, jako je Průmyslový svaz Donbasu (ISD), přešla do rukou Kerimova. Do tohoto příběhu se dostal dagestánský miliardář, který se snaží vyřešit situaci v dalším problematickém aktivu VEB - holdingu Sibuglemet, který ročně produkuje asi 10 milionů tun uhlí.

V pojetí bankéřů se předpokládalo, že ruský „Sibuglemet“ se stane dodavatelem koksovatelného uhlí pro ukrajinskou ISD, která měla tradičně velké problémy se surovinovou základnou. Při koupi Sib-Uglemet však mezi jejími hlavními akcionáři vypukl korporátní konflikt, do kterého se Kerimov vklínil na stranu dalšího ruského miliardáře Anatolije Skurova. V roce 2013 VEB financovala nákup Sibuglemet. Předpokládalo se, že následně akcionáři ISD koupí tento ruský uhelný holding za 1,8 miliardy dolarů a v jeho čele bude stát jeden z ukrajinských zakladatelů Průmyslové unie Oleg Mkrtchan. Kreml však spustil válečný setrvačník na Donbasu a toto schéma přišlo vniveč. V důsledku toho se Sibuglemet dostal pod kontrolu Romana Abramoviče Evraze.

Kerimov však nepřestal dělat ISD. Rozhodl se hrát na rozpory mezi ukrajinskými akcionáři ISD Sergejem Tarutou (asi 30 %) a již zmíněným Olegem Mkrtchanem (asi 20 %), kteří dohromady ovládali o něco méně než 50 % doněcké korporace a co je důležitější, protože otcové zakladatelé měli na manažery ISD docela vážný vliv. V březnu 2014 se Taruta stal gubernátorem Doněcké oblasti, a přestože nakonec sloučil vše a všechny, přesto ztratil důvěru Vnešekonombanky, v jejímž čele stojí tradičně šéf ruské vlády (tehdy a stále je Dmitrij Medveděv ).

Na konci roku 2014 se Oleg Mkrtchan stal akcionářem těžby zlata Polyus Gold International Limited, čímž získal nepřímou kontrolu nad 18,5 % akcií společnosti. Zřejmě to byla součást dohody o prodeji Mkrtchanova podílu v ISD. O rok později koupil podíl Polyus Gold od Olega Artusheviče Kerimov. Dnes tržní kapitalizace společnosti Polyus přesahuje 11 miliard dolarů. Podle oficiálních údajů je tato společnost 100% kontrolována rodinou Kerimova.

Kromě Polyuse se Kerimov nyní aktivně podílí na záležitostech ISD: jak na okupovaném území (Alčevské železárny a ocelárny), tak ve východní Evropě (Dunaferr v Maďarsku a Huta Czestochowa v Polsku). Zejména v průběhu minulého roku se zástupci maďarských úřadů již dvakrát setkali se zástupci Kerimova v Moskvě. Výsledkem těchto jednání bylo prohlášení maďarské vlády o přání odkoupit jediný hutnický závod v zemi – ISD Dunaferr.

Paralelně, zjevně, ne bez dohod s Rinatem Achmetovem, jediným hlavním aktivem ISD na území kontrolovaném Ukrajinou - hutním závodem Dněpr -.

Nicméně, po dnešní noci v "opici" Kerimov na nějakou dobu nebude až do aktiv ISD. Včera večer, 20. listopadu, byl zadržen na letišti a převezen na policejní stanici v Nice. Na místo už odjeli ruští diplomaté a snaží se ho propustit. Tvrdí, že miliardář (jako člen Rady federace Ruské federace) má diplomatický pas, má imunitu a nemůže být zadržen na území jiné země.

Podle zdroje z francouzské prokuratury byl Karimov zadržen v kauze daňových úniků. V březnu francouzský list Nice Matin uvedl, že Kerimov by mohl být jedním z největších vlastníků nemovitostí na Azurovém pobřeží, ačkoli jeho jméno není formálně spojeno s žádným majetkem.

Dne 15. února byly ve vile Hier (plocha - 12 000 m2), která údajně může být majetkem Kerimova, provedeny prohlídky ve věci zákonnosti nabytí tohoto objektu. Postaven v roce 1951, v roce 1988 se stal kulisou pro film Franka Oze z roku 1988 The Dirty Scoundrels, ve kterém hrají Steve Martin a Michael Caine.

Vila podle dokumentů patří švýcarskému finančníkovi Alexandru Studhalterovi, ale francouzské orgány činné v trestním řízení pochybují, že je skutečným vlastníkem. Při prohlídce byl zajištěn účet za opravu ve výši 580 000 eur a v garáži vily vyšetřovatelé našli Ferrari Enzo a Bugatti Veyron.

Francouzské strážce zákona zajímaly podmínky koupě vily, daňové doklady totiž obsahují čísla, která by podle nich mohla podhodnocovat. Vyšetřování se zajímá o to, zda švýcarský finančník není fiktivním vlastníkem, kryjícím skutečného vlastníka - Kerimova. Strážci zákona se zajímají o podmínky nabytí těchto nemovitostí, neboť daňové doklady obsahují částky, které nemusí odpovídat jejich skutečné ceně. „Některé detaily naznačují, že obrovské množství mohlo být nezákonně převedeno přímo do Švýcarska prostřednictvím temných finančních plánů,“ píší noviny. Podle dokumentů předložených francouzskému finančnímu úřadu byla cena transakce s Villa Hier 35 milionů eur. Vyšetřování má podezření, že dalších 61 milionů eur bylo tajně převedeno na švýcarský účet prodejce, který by se tak mohl pokusit snížit svůj podíl na dani z transakce. Jeho právníci Fresh a Susi to popírají, dodává Nice Matin.

Studhalter to odmítá komentovat, ale zdroj z jeho blízkosti ujišťuje, že finančník investuje do realitního projektu v obci Cape d'Antibes a platí všechny daně. Také tento zdroj objasnil, že Hier a okolní vily jsou pro Kerimova dočasným domovem. Rodina ruského senátora tam jezdí pravidelně, dodává list.

Nemovitosti na Cape d'Antibes zaujaly francouzské strážce zákona v souvislosti s případem zahájeným v listopadu 2014 právníkem Stefanem Chiaverinim, který je obviněn z napomáhání při praní a převodu finančních prostředků skrytých před daňovými úřady do zahraničí. Podle vyšetřování přispěl ke stažení asi 100 milionů eur ze zdanění, vyšetřování již v tomto případě dosáhlo zatčení 17 milionů eur. Podle vyšetřovatelů mohl být Chiaverini prostředníkem v poslední dohodě s Villa Hier.

Francie má poměrně přísné daňové zákony. Pokud výše nezaplacené daně přesáhne 5 % daně z příjmu, pak se jedná o trestný čin. Za pozdní platbu daně je uložena pokuta, navíc musíte zaplatit penále - 0,75 % z nezaplacené částky. Za přetrvávající neplacení daní francouzské zákony počítají s nutností vrácení nezaplacené částky daně od jednoho do pěti let vězení a pokuty až 250 000 eur.

Zítra Kerimov dostane určitou míru zdrženlivosti. Kremlský kurátor ISD zatím obvinění francouzských donucovacích orgánů neuznal.

27291

Na kufrech

Kde a za co bude senátor Sulejman Kerimov souzen: ve Francii za daňové úniky a praní špinavých peněz nebo v Rusku za vyvedení miliard ze státní Vnesheconombank?

Nedávno člen Rady federace Sulejman Kerimov, který je vyšetřován ve Francii, byl justičními orgány této země propuštěn na krátkou návštěvu domů. Podle oficiální verze se senátor sešel na půl cesty kvůli nemoci jeho blízkého příbuzného, ​​kterého plánoval navštívit. Mnoho Kerimovových příbuzných žije v dagestánském Derbentu, odkud on sám pochází, ale třídenní „dovolenou“ strávil senátor v Moskvě a setkal se zde s šéfem Rady federace Valentina Matvienko. Předseda Rady federace po jednání vyjádřil Kerimovův oficiální postoj k trestnímu stíhání ve Francii: slibuje, že prokáže svou nevinu.

Od 20. listopadu nemohl Suleiman Kerimov, člen Rady federace z Dagestánu, cestovat mimo francouzský department Alpes-Maritimes. Ve Francii je obviněn z daňových úniků a praní špinavých peněz při nákupu několika vil na Azurovém pobřeží. Navíc na nákup nemovitostí za snížené náklady Karimov údajně nelegálně dovážel od 500 do 750 milionů eur. Všechno to jsou vážné články, za které hrozí dlouhé vězení. I Kerimov byl proto z vyšetřovací vazby propuštěn jen na pohádkovou kauci 5 milionů eur a navíc výměnou za pas. Oficiální orgány Ruské federace v prvních dnech učinily prohlášení o nepřípustnosti zadržení Rusa takové úrovně, jako je Kerimov, senátor s diplomatickou imunitou. Brzy se ale odmlčeli: ukázalo se, že Kerimov odletěl do Francie na soukromou návštěvu a podle občanského pasu, jak se zdá, v doprovodu nějakého lehkomyslného člověka. Úřad Rady federace mu na tuto cestu nevydal diplomatický pas.

Když byl státní zástupce na neveřejném zasedání tázán: "Proč si myslíš, že Kerimov je stále tady, proč neutekl?"- a tady byla odpověď: "Zeptejte se v Moskvě, prokurátor řekl, proč Moskva stále nevzala Kerimova, vzala ho ven“, - Není to tak dávno, řekl šéfredaktor Echo Moskvy Alexej Venediktov.

Po ochlazení úřadů se za Kerimova postavili soukromníci, z nichž většině pravděpodobně kdysi finančně pomáhal - od třinácti domácích kavalírů francouzské Čestné legie až po baletku. Volochková. Lidsky se dají pochopit. Pozoruhodné zde ale je, jak málo hlasů jeho obránců je. To není překvapivé - v zemi najdete spoustu lidí, kteří trpěli Karimovovými aktivitami. Bývalí obchodní partneři Kerimova, kterému je znám jako tvrdého obchodníka, proto mlčí a pro některé je téměř nájezdníkem. Na jeho obranu nevycházejí ani federální média, která byla svého času zavalena Kerimovovými žalobami. Jedinou výjimkou jsou novináři jako Maxim Ševčenko, jehož příbuzný podle různých předpokladů může pracovat ve strukturách oligarchy. Navíc během „francouzského exilu“ Kerimova byli novináři schopni odhalit nové podrobnosti o jeho biografii a představit francouzského vězně v novém a nečekaném světle.

Životopis se stopami výmazů

V oficiální biografii Kerimova, stejně jako mnoha dalších domácích podnikatelů, kteří vydělali jmění v kriminálních letech 90. let, jsou podivné mezery a pochybné nesrovnalosti. Je zřejmé, že Kerimov raději skrývá jak některé světlé epizody ze své minulosti, tak některé své obchodní partnery.

První nesrovnalost se týká způsobů, jak Suleiman Kerimov akumuloval počáteční kapitál. Je známo, že svou kariéru zahájil koncem 80. let v tehdy nově vytvořeném závodě Machačkala "Eltav" (později - OJSC "Eldag"), která založila výrobu radioelektroniky, které byl v SSSR nedostatek, včetně televizorů. O několik let později, když se subdodavatelé ze svazových republik Ukrajiny a Běloruska dostali do zahraničí, založili spolu s Eltavem banku pro usnadnění vzájemného vyrovnání. Federální průmyslová banka (FPB) byl v Moskvě a Kerimov, v té době asistent generálního ředitele, v něm zastupoval podnik Machačkala. Zakladatelé se brzy začali stahovat z kapitálu FPB a Kerimov, který zjevně koupil jejich akcie, do konce roku 1996 získal kontrolní podíl. A zde se nabízí otázka: za jaké prostředky nakoupil třicetiletý asistent generálního ředitele Eltavy akcie?

Podle samotného Kerimova nebyla jeho rodina bohatá ani na sovětské poměry: jeho otec pracoval jako vyšetřovatel na oddělení kriminalistiky, matka jako řadová zaměstnankyně v bance. Rodina měla tři děti - budoucího senátora, stejně jako jeho bratra a sestru. Rodiče manželky Kerimova, Firuza Khanbalaeva byli mocní lidé. Tchán koncem 80. let zastával vysoké postavení v republikové odborové hierarchii (dnes se zdá, že „dosáhl hodnosti“ vedoucího Dagagropromproekt Institute LLC). Jak však poznamenávají dobře informovaní Kerimovovi známí, k pomoci Chanbalajevů se neuchýlil.

Je možné, že „společný fond“ Muratovy brigády, který byl zastřelen v polovině 90. let v Derbentu, by budoucímu senátorovi mohl pomoci „pozvednout se“. Ve městě existuje verze, že kurátor gangu, rodák z Derbentu žijící v Moskvě, pověřil jistého místního mladíka, vzděláním ekonoma, financemi své zločinecké organizace. Blíže k roku 1995 se členové gangu „rozsvítili“ v příběhu o proplácení falešných rad. Centrální banka na těchto platbách v letech 1992-1994 ztratila 1 bilion rublů a většina padělků pocházela ze severokavkazských bank. V letech 1995-1996 začala centrální banka zavádět kryptografickou ochranu avíz a vyšetřovací výbor pod ministerstvem vnitra začal odhalovat případy severokavkazských intrikánů. Buď z tohoto důvodu, nebo z jiného důvodu – a gang se skládal z vyslovených šmejdů – se jí kurátor rozhodl zbavit. Jistý mladý ekonom dostal pokyn, aby shromáždil členy brigády na jednom místě, kde je zastřelili zabijáci přivezení z Čečenska. „Společný fond“ gangu, a pokud byl skutečně zapojen do podvodu s radami, pak to mohly být miliardy rublů a pak zmizel. Kurátor peníze nedostal. Brzy se v Moskvě objevil Suleiman Kerimov, který koupil kontrolní podíl ve FPB. Ukáže se, že by to mohl být onen mladý ekonom z Muratovy brigády Derbent, s nímž i bývalý kurátor raději nešel do konfliktu?

Podle jiné verze mohl Kerimov vydělat kapitál spřádáním fondů Federal Food Corporation vytvořené v roce 1994 pod ministerstvem zemědělství ve Fedprombank. (FPK). Organizací prošly obrovské rozpočtové prostředky vyčleněné na nákup potravin, mimo jiné pro potřeby ministerstva obrany, a na jejich distribuci se podílela Fedprombank. Od okamžiku založení stál v čele korporace rodák z Dagestánu, významný pracovník republikového regionálního výboru KSSS. Magomedtagir Abdulbasirov. V roce 1996, když Kancelář generálního prokurátora zahájila případ zpronevěry v FPC za 500 milionů dolarů a když se v Moskvě střílelo na Abdulbasirovovo auto, úředník odstoupil z potravinářské korporace. Kvůli nedostatečným důkazům se proto ani nedostal do lavice obžalovaných a v roce 2003 zemřel přirozenou smrtí.

Na toto téma

Předplatitelé Twitteru pojmenovali způsoby ochrany před útoky, které používají na ulici při noční procházce nebo o samotě. Obsahovali svazek klíčů zaťatých v pěst, psa, nůž, kanystr s plynem a další.

Karimov obchodoval s Abdulbasirovem, - potvrdil Forbes bývalý generální ředitel závodu Eltav Saadu Magomedov a řekl, že díky tomu mohl jeho bývalý asistent získat kontrolní podíl ve Fedprombank.

Pokud tyto verze analyzujeme, Fedprombank by se pravděpodobně dala použít jak pro rolování rozpočtových prostředků potravinářské korporace, tak pro pokladnu realizované skupiny Derbent. Ukazuje se, že to nebyla náhoda, že na konci 90. let Kerimov, na rozdíl od svých slavnějších a vlivnějších konkurentů, dokázal rychle najít prostředky na zaplacení 50 milionů dolarů za společnost Nafta-Moskva?! Stal se tedy vlastníkem bývalého obchodníka s ropou Soyuznefteexport, který po rozpadu SSSR ztratil své partnery-dodavatele surovin, ale ponechal si majetek v tuzemsku i zahraničí (včetně sítě čerpacích stanic ve Finsku).

Kerimov by se v budoucnu mohl stát obchodníkem a jeho životopisci, jak by se mohlo zdát, by nemuseli mazat další stránky z minulosti. Podnikatel se však raději zbavil aktiv Soyuznefteexportu a zapojil se do supervýnosného obchodu s převzetím na konci 90. a 20. století. které by se díky použitým „nepřátelským“ metodám mohli mnozí právem nazývat nájezdníky ..

Kerimov a jeho "úroda"

Zde není zdaleka úplný seznam společností a obchodníků, kteří se mohou považovat za nespravedlivě „převzaté“.

Letecká společnost "Vnukovo Airlines". V letech 1997 - 1998 přešla společnost, v té době jeden z největších charterových dopravců v Ruské federaci, pod kontrolu FPG Rosaviaconsortium (jeho hlavním akcionářem byla Federální průmyslová banka S. Kerimova) a byla převzata Siberia Airlines. Později účetní komora dospěla k závěru, že se jednalo o plánovanou akci. Noví majitelé vydělávají obrovské peníze (asi 10 milionů $ ročně) o prodeji letenek, nesplnili své investiční závazky v hodnotě 150 milionů dolarů a přivedly leteckou společnost ke ztrátě flotily letadel a úplné finanční insolvenci. Odborový vůdce podniku, který se pokusil zabránit zachycení Vnukovo Airlines Gennadij Borisov na začátku roku 1999 byl zabit.

Podnikatel Andrey Andreev (bývalý dobrý přítel Kerimova). V roce 2001 ztratil svou finanční a průmyslovou skupinu, která zahrnovala Avtobank, pojišťovnu Ingosstrakh, Orsk-Khalilovsky Iron and Steel Works (NOSTA) v oblasti Orenburg, kožešinové farmy v oblasti Moskvy a řada dalších podniků. Zdá se, že některá aktiva Andreeva byla vydána řadovým zaměstnancům a ti převedli své akcie do struktur Sulejmana Kerimova a jeho tehdejšího společníka Oleg Děripaska. Majitel finanční a průmyslové skupiny nedokázal obchody napadnout u soudu, podle podnikatele místo 700 milionů dolarů dostal za podniky asi 60 milionů dolarů. Novým vlastníkem skupiny se stal Metalloinvest, především NOSTA Alisher Usmanova.

„Nepřátelské převzetí“ Andrejevových aktiv jménem Nafta-Moskva bylo zřejmě organizováno Alexandr Mosionžik. Krátce předtím ho Karimov odlákal ze společnosti Alfa-Eco, známé tvrdými obchody v oblasti fúzí a akvizic, hraničícími s nájezdníky. (Mimochodem, později se v Kerimovově týmu objevila další postava – západní manažer Allen Vine, který „uhasil“ negativní pozadí kolem svých aktivit a vytvořil si reputaci senátora jako „soukromého investora“, zejména před potenciálními západními partnery).

Stavební a průmyslová korporace (SPK) "Vývoj" rodiny kapitálových obchodníků Voroninů. Zahrnoval Glavmosstroy a poskytoval čtvrtinu bytové výstavby v hlavním městě. V roce 2005 byla společnost podle generálního ředitele podniku zabavena Kerimovovými strukturami a prodána Olegu Děripaškovi. Podle expertů mohl Kerimov na obchodu vydělat 200 milionů dolarů. V případě SEC Razvitie by se dalo použít klasické schéma z 90. let: znovuzvolení představenstva ve společnostech s kontrolním podílem v SEC a schválení dohody o prodeji podílu v offshore společnostech. Byly také použity zastrašovací akce: trestní řízení proti majitelům SEC a zabavení kanceláře v Granatny Lane, kterého se zúčastnilo 150 mladých lidí vyzbrojených baseballovými pálkami a prutem.

Na toto téma

Vedoucí Mosstroyeconombank, majitel obchodního centra Smolensky Passage Kazibek Tagirbekov. V roce 2005 se část aktiv bankéře, včetně Smolenského průchodu, dostala pod kontrolu Kerimova. Zřejmě ne bez Kerimova prohlášení pak prokuratura podala proti Tagirbeková případ zneužití pravomoci a podvodu. Tagirbekov strávil několik měsíců ve vyšetřovací vazbě, a jakmile byl propuštěn na základě předplatného, ​​okamžitě převedl majetek do Kerimovových struktur - obchod Smolensky průchod stál posledně jmenovaných asi 50 milionů dolarů. Karimov brzy prodal obchodní centrum svým bratrům Gutseriev (skupinový BIN).

Podnikatel, bývalý náměstek Státní dumy Ashot Yeghiazaryan. V roce 2009, údajně na žádost moskevských úřadů, se Kerimov vložil do konfliktu mezi manželkou starosty Lužkova Elena Baturina a podnikatel o rekonstrukci hotelu Moskva. Jako výsledek Yeghiazaryan ztratil podíl v hotelu, poslaneckou imunitu a byl nucen se ve Spojených státech skrývat před domácími policisty, kteří proti němu zahájili několik trestních řízení, která podle exposlankyně inicioval Kerimov. Podle Yeghiazaryana, který v roce 2010 podal žalobu u londýnského mezinárodního arbitrážního soudu na Kerimova a další účastníky a organizátory přepadení nájezdníků, utrpěl škodu ve výši 2 miliard dolarů. O čtyři roky později soud nařídil Kerimovovi, aby podnikateli zaplatil 250 milionů dolarů.

V roce 2015 Kerimov prodal hotel Moskva (Four Seasons Hotel Moskva) podnikatelské struktury Alexej Khotin.

Majitelé stavební skupiny PIK Kirill Pisarev a Jurij Žukov. Po krizi v roce 2008 se obrátili na Kerimova s ​​žádostí o vyřešení problému bankovními úvěry: pouze v roce 2009 museli vrátit 900 milionů dolarů. Výměnou za vyřešení problému získal Kerimov podíl PIK ve výši téměř 40 procent. "Zároveň Kerimov neutratil nic za PIK", říkají odborníci.

Majitel podniku "Silvinit" (největší výrobce potaše v Rusku) Anatolij Lomakin. V roce 2010 Lomakin a jeho partner Petr Kondrashov odmítl Kerimov prodat jejich aktiva. Ale Karimov, který se v té době zabýval konsolidací obchodu s potaší (on a tři jeho partneři - Alexander Nesis, Filaret Galchev a Anatolij Skurov - koupili 53,2 procenta akcií od majitele Uralkali, Dmitrije Rybolovleva, za 5,2 miliardy dolarů) Zdá se, že stále našel metody proti nepoddajným vlastníkům. Nejprve se do podniku s kontrolami dostavilo 50 zaměstnanců různých dozorových a regulačních orgánů. Pak Kerimov slíbil Lomakinovi a Kondrašovovi firemní válku (její metody byly dobře známé podnikatelům v zemi), s tím, že již koupil 25procentní podíl ve společnosti Silvinit od Rybolovleva (což ve skutečnosti nebylo). V důsledku toho byli majitelé podniku nuceni akcie prodat. Lomakin ale vlastnil balík akcií, který mu osobně patřil, a podnikatel zřejmě o tento blok přišel zcela bez náhrady. Lomakin odhadl jeho škodu na 1,3 miliardy rublů.

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko. Ruský senátor „otce“ ve velkém naštval, když během takzvané „potašové války“ srazil příjmy do rozpočtu republiky od „Běloruské potašové společnosti“. V roce 2013 Karimovův Uralkali opustil kartel s Beloruskali. V důsledku toho došlo k rychlému poklesu cen potašových hnojiv – z 900 na 230 dolarů za tunu. Navíc akcie mnoha klíčových společností po celém světě klesly: během jednoho dne se investoři stáhli ze svého kapitálu 20 miliard dolarů! Sám Kerimov dokázal vydělat peníze na potašové krizi a zároveň dostal Sberbank do obtížné pozice. Dříve Sberbank nakupovala prodejní opce od bank na Západě (jejich cena je v době transakce pevná a dále se nemění) na akcie potašových společností a Kerimovovy struktury zjevně koupily tyto opce od Sberbank. Když Karimov vyvolal „potašovou válku“ a akcie se zhroutily, podnikatel je dokázal prodat za předem stanovenou cenu a vydělat tak stovky milionů – v dolarech. Po tomto příběhu předseda představenstva Sberbank Němec Gref vyjádřil extrémní nespokojenost s Kerimovem a v Bělorusku bylo zahájeno trestní řízení proti majiteli Uralkali, které se nikdy nedostalo k soudu. Ruské úřady brzy donutily Kerimova prodat společnost jinému domácímu podnikateli - Michail Prochorov. Senátor, který, jak se nám zdá, vyvolal globální potašovou krizi, neutrpěl žádné další ztráty, kromě ztráty kontroly nad Uralkali.

Na toto téma

Uvedli jsme nejznámější fakta o agresivní činnosti podnikatele Sulejmana Kerimova. Pravděpodobně se některá část schémat nezveřejnila: bojí se Kerimova. Podle jednoho z postižených podnikatelů "abyste se spojili nebo absorbovali, musíte se nejprve postavit na všechny čtyři, abyste souhlasili se všemi podmínkami". Navíc poprava gangu v Derbentu, vražda odborového předáka Vnukovo Airlines Gennadij Borisov, pokus o bývalého partnera Kerimova Magomedtagira Abdulbasirova; zdá se, že ne bez účasti Kerimova zahájil trestní řízení proti Ashot Yeghiazaryan a Kazibek Tagirbekov zabránil obětem dealera ve veřejných prohlášeních. Dokonce i generální ředitel SEC "Razvtie" Kuzněcov- byla to jeho kancelář v Granatny Lane hlavního města, které se zmocnili lidé ozbrojení netopýry a příslušenstvím - byl nucen vyvrátit Kerimovovu účast na těchto událostech v Rossijskaja gazeta. Izvestija se také musela omluvit za příběh o událostech v Granatny Lane.

Nejen bývalí majitelé podniků, ale i známí a partneři Kerimova se o něm bojí mluvit. Jako, Sergej Isakov, se kterou řídil Vnukovo Airlines.

V roce 2013 Kerimov převedl svůj podnik na Suleyman Kerimov Foundation, charitativní nadaci, kterou dříve založil. Zároveň byly všechny podniky a nemovitosti, které prošly skandálními „obchody“, dále prodány tzv. bona fide kupujícím, vč. Oleg Děripaska, Ališer Usmanov,Michail Gutseriev a další. Ve stejném roce 2013 se Kerimov rozešel Alexandr Mosionžik, který byl téměř 15 let považován za hlavního ideologa korporátních válek v senátorském týmu.

Podvodník v kůži filantropa?

Po mnoho let Suleiman Kerimov, který prováděl plány s nákupem a prodejem mnohamiliardových společností, zjevně spřádal plány stát se hlavou svého rodného Dagestánu. Za tímto účelem mohl být koncipován rozsáhlý PR projekt, jehož cílem je přimět každého Dagestánského fanouška Kerimova. Z pohledu obyvatel republiky měl být silně spojen s fotbalovým klubem Anji, který se měl stát chloubou Dagestánců a hromem po celém světě. V roce 2011 získal podnikatel klub a začal kupovat fotbalové hvězdy za šílené peníze: Samuel Eto "Ach, Robert Carlos - seznam je dlouhý. Během stejných tří let se Kerimovova" vášeň "pro fotbal v samotné fotbalové infrastruktuře Dagestánu (fotbalová akademie a stadiony) bylo utraceno desetkrát méně, ne více než 30 milionů dolarů. Během doby, kdy Kerimov vlastnil klub, nebyla otevřena ani jedna seriózní pobočka Akademie Anji. Zatímco například v sousedním Krasnodaru funguje krasnodarský fotbalový klub a 28 poboček jeho akademie, kterou vlastní jiný známý tuzemský podnikatel. Sergej Galický prosperovat za mnohem méně peněz. Podle samotného Galitského utratí za klub spolu s fotbalovou akademií asi 50-60 milionů dolarů ročně. To znamená, že je zřejmé, že pokud chtěl Kerimov skutečně rozvíjet fotbal, pak za peníze, které údajně utratil v prvních třech letech, mohl udržet klub dalších 7-9 let a rozvíjet fotbalovou akademii. Zdá se nám zřejmé, že projekt nebyl koncipován pro fotbal. Existují takové verze, ať už kvůli PR, nebo za účelem výběru peněz v zahraničí prostřednictvím převodů. Když bylo zřejmé, že Ramazan Abdulatipov bude jmenován hlavou Dagestánu (tuto pozici zastával v letech 2013 až 2017), Kerimov hlasitě opustil projekt. V důsledku toho Anji zahřměl, ale ne úplně tak, jak Kerimov původně zamýšlel.

Kromě Anjiho rozjel Kerimov ve své malé vlasti mnoho dalších projektů, ale žádný z nich, jak se nám zdá, nebyl dokončen. Největší měl být kaspický závod na tabulové sklo, na jehož stavbu peníze poskytla Vnesheconombank - 6,8 miliardy rublů. Závod měl být spuštěn v roce 2011, ale nakonec první produkty vyrobil až v roce 2012. V této době byl trh s domácím plochým sklem nasycen - za posledních pár let (2009-2011) bylo otevřeno několik výrobních závodů, včetně dvou závodů mezinárodního výrobce Guardian v Rjazaňské a Rostovské oblasti, závodu YugRosProdukt v Rostově atd. Nasycení trhu se dalo předvídat již v roce 2010, kdy se projekt KZLS teprve kalkuloval. Kromě toho se podle analytiků náklady na KZLS minimálně zdvojnásobily: například turecká společnost Sisesam investovala 6 miliard rublů do tří fází sklářské továrny v regionu Tula. (na KZLS byla spuštěna pouze jedna fronta). Projekt byl také shrnut devalvací rublu. Pokud v roce 2012 činily rublové závazky KZLS vůči VEB 2,5 miliardy rublů a závazky v cizí měně byly asi 3 miliardy, pak o dva roky později se částky prudce zvýšily: 4,4 miliardy rublů úvěry a asi 8 miliard rublů v cizí měně.

Na toto téma

V republice bylo mnoho ohlášených, ale ani nezahájených projektů. Obrovský komplex Anzhi-city s několika stadiony a zábavními centry, který zůstal na papíře (Fotbalový tým Anji neustále trénoval v Ramenskoye nedaleko Moskvy a jen občas letěl na zápasy do hlavního města Dagestánu). Také výstavba letoviska na břehu Kaspického moře zůstala pouze záměrem. Senátor se také chystal na kaspickém pobřeží vybudovat herní zónu, která by sestávala z několika kasin, sázkových kanceláří a pětihvězdičkových hotelů. Ale i tyto plány se zastavily na úrovni slibů.

Skvělý kombinátor je věrný sám sobě

Po roce 2013 – historii Uralkali a zhroucení naděje na vedení Dagestánu – se informační pozadí kolem Sulejmana Kerimova uklidnilo. Vznikl dojem, že „obchodní exploity“ a prezidentské plány jsou minulostí a v Radě federace zasedá soukromý investor s bezvadnou pověstí a umírněnými ambicemi. (Kerimovův majetek byl oficiálně převeden na nadaci Suleymana Kerimova nebo zapsán na jeho syna Saida. Forbes loni odhadl jmění rodiny Kerimovů na 6,2 miliardy rublů a zařadil ho do žebříčku nejbohatších podnikatelů v Rusku na 21. místo).

V letech 2016-2017 se senátor zoufale snažil získat peníze na dluhy, které byly zjevně skryté nejen před veřejností, ale také před investory a finančními regulátory.

Nejvýznamnějším aktivem Kerimova a jeho rodiny je dnes největší tuzemská společnost těžící zlato Polyus. Jedná se o jedno z tzv. čistého majetku senátora, které nemá šedé pozadí. Polyus koupil v roce 2009 od tuzemského oligarchy Vladimír Potanin, a dnes je společnost registrována na jeho syna Saida Kerimová.

V roce 2016 je mateřskou společností Polyus Gold Polyus Gold Holdings registrovaná na Jersey (PGIL)– zastavil akcie Polyus a zjevně i splátky úvěru po splatnosti – podle zástavních dokumentů kyperské Wandle Holdings (mateřská společnost PGIL) Sberbank vstoupila do rozšířených práv na zajištění.

V otevřené informaci jsme nenašli informaci, že by společnost o této zástavě řádně informovala potenciální mezinárodní investory – 29. června prodala PGIL na londýnské burze 9 procent akcií Polyus. Přestože pravidla britských regulátorů FCA (finanční regulátor Spojeného království) a ESMA (Evropská organizace pro cenné papíry a trhy) jasně nařídit zveřejnění takových transakcí.

Není známo, zda společnost sdílela informace o svém vztahu se Sberbank čínským investorům – od listopadu 2016 se PGIL snaží prodat asi 15 procent akcií Polyus čínskému konsorciu Fosun. Ale dohoda se nikdy neuskutečnila a Fosun od ní nedávno oficiálně odstoupil.

A tohle je finále?

V listopadu 2017 francouzští strážci zákona obvinili Kerimova z daňových úniků a praní špinavých peněz při nákupu luxusních vil v Nice a dalších městech na Azurovém pobřeží.

Ruští novináři po zatčení Karimova zveřejnili informace o dalším pochybném obchodu.

Na toto téma

Tento pátek bylo na jednání kabinetu japonských ministrů rozhodnuto neodpovídat na otázku, zda je jižní část Kuril původním japonským územím, aby se nevytvářely překážky při jednání s Ruskem.

V roce 2009 Vnesheconombank (VEB) koupil 50 procent + 2 akcie korporace Industrial Union of Donbass (ISD), jejíž tři hutní závody se nacházejí na území současné samozvané Doněcké lidové republiky, jeden v Polsku, další v Maďarsku. Aktivum bylo neatraktivní (zastaralá výroba v otevřeném krbu, čistý dluh 3 miliardy USD), takže nikdo z majitelů hutních společností o jeho koupi neměl zájem. Prostřednictvím Suleimana Kerimova akcionářům ISD (ukrajinským obchodníkům Sergeji Tarutyovi, Vitaliji Gaidukovi a Kerimovovu starému příteli Olegu Mkrtchanovi) podařilo získat od VEB za své akcie asi 1 miliardu dolarů, dalších 5,5 miliardy dolarů vydala státní banka na zaplacení dluhů ISD. Podle tehdejšího šéfa VEB Vladimira Dmitrieva banka za ukrajinské aktiva utratila asi 8 miliard dolarů. Novináři si položili otázku: kam se poděly 3 až 5 miliard dolarů údajně vynaložené na obchod/půjčky IDS, pokud je zřejmé, že aktivum nemělo hodnotu deklarovaných peněz a jeho půjčky nestály za injekce ze strany VEB? Noviny naznačovaly, že dohoda byla původně koncipována za účelem vydírání peněz ze státní banky, a vyzvaly orgány činné v trestním řízení, aby se touto otázkou zabývaly. Navíc požádali o prověření souvislosti této transakce (přesněji pohyb peněz v rámci této transakce) s těmi případy souvisejícími s hotovostí dovezenou Kerimovem do Francie (podle francouzské prokuratury prý senátor do země dovezl asi 750 milionů eur).

Mimochodem, experti naznačují, že ukrajinští majitelé ISD údajně deklarovanou miliardu dolarů nedostali a Kerimov by ji mohl dostat. Pokud ano, pak se obecně jedná o nájezdnické převzetí společnosti v tradici přelomových 90. let.

V návaznosti na toto novinářské vyšetřování známý komunistický poslanec Valery Rashkin- napsal na generální prokuraturu náměstkovou žádost, ve které požadoval nejen prověřit obchod o nákupu akcií Průmyslového svazu Donbass společností VEB prostřednictvím Kerimova, ale také potrestat viníky.

Experti podotýkají, že komunista Raškin by se sotva obrátil na generálního prokurátora, kdyby si nebyl jistý, že případ dostane. Komunista jistě chápe, že ne nadarmo loni v létě účetní komora velmi kriticky hodnotila činnost Vnesheconombank za období 2010 až 2017. Státní auditoři pak došli k závěru, že VEB, která vznikla jako rozvojová banka, se stala nástrojem pro realizaci nerentabilních politických projektů, jako je olympiáda, a změnila se téměř v banku nedobytných pohledávek. A z dobrého důvodu prezident Vladimír Putin, který vystoupil před Federálním shromážděním, srovnal „rozvojové instituce“ s „hromadami odpadků.“ Nyní, když byla diagnostikována činnost VEB, bychom měli očekávat i hodnocení kompetentních orgánů. Mimochodem, někteří vrcholoví manažeři VEB, aniž by čekali na toto hodnocení, již zmizeli ze svých zaměstnání, jako například bývalý generální ředitel VEB Leasing Vjačeslav Solovjov.

Není to tak dávno, co zástupce prokuratury ve Francii řekl, že případ senátora Kerimova je připraven k vyšetření v Rusku. To naznačuje srovnání s případem exministra pro atomovou energii Jevgenij Adamov, který byl zatčen ve Švýcarsku v roce 2005 na žádost Spojených států. Američané podezírali Rusa ze zpronevěry 9 milionů dolarů přidělených na jadernou bezpečnost řady zařízení v Ruské federaci. Ruská strana se obrátila na Švýcarsko s žádostí o vydání Adamova nikoli do Spojených států, ale do jeho vlasti s argumentem, že proti němu bylo v Rusku zahájeno řízení o podvodu. (Jednalo se o odepsání dluhů společnosti Globe Nuclear Services and Supply Limited ministrem). Adamov byl souzen ve své vlasti, ale nakonec se skutečného termínu nikdy nedočkal – moskevský městský soud ho odsoudil na čtyři roky podmíněně.

Je zřejmé, že Sulejman Kerimov může jen doufat v podobný scénář svého trestního stíhání ve Francii: vydání do vlasti, moskevský soud, podmíněný trest, a nejspíš právě za takové záruky minulý víkend přijel do Moskvy.

Nezdá se ale, že by Kerimov v současné situaci takové záruky dostal. Za prvé, zahraniční aktiva, k nimž prezident Putin opakovaně vyzýval oligarchy k návratu do Ruska, senátor nejenže nevrátil, ale dokonce odhalil celý svět. Zadruhé, případ miliard dolarů, které si Kerimov údajně odčerpal z Vnešekonombanky, by se mohl stát zástěrkou pro jeho vydání do vlasti. Ale podmíněné linie jsou stěží možné, vzhledem k tvrdému postoji k neúspěšným aktivitám VEB, prezidenta Putina, účetní komory a pravděpodobně již kompetentních orgánů.

Nikolaj Olkhin

Dne 19. listopadu 2009 se měl ruský premiér Vladimir Putin v 16:30 v Jaltě sejít s ukrajinskou premiérkou Julií Tymošenkovou, ale jako obvykle se o tři hodiny opozdil. Ministr financí Alexej Kudrin novinářům vysvětlil, že Putin se opozdil na schůzce se členy dozorčí rady Vnešeconombank (VEB) v Novo-Ogaryovo u Moskvy. Oficiálně VEB informovala o obdržených příjmech a rozdělení zisků a pod hlavičkou „tajné“ v úzkém kruhu projednávala transakce na nákup aktiv na Ukrajině, zejména akvizici korporace Industrial Union of Donbass (ISD). Putin nákup schválil a odletěl na Krym jednat s Tymošenkovou. Tak začala rozsáhlá operace pro ruské plíživé znárodňování ukrajinské ekonomiky, která již stála VEB 10 miliard dolarů. Z toho 8 miliard dolarů bylo vynaloženo na metalurgii, což je údaj před rokem a půl prezident banky Vladimír Dmitriev (přibližně stejnou částku, kterou VEB utratila na olympijském Soči). Všechny karty zamotala Kyjevská revoluce a válka na Donbasu.

"Banka okupantů"

Ruský velký byznys se vždy zajímal o ukrajinský trh. Ještě před krizí v roce 2008 VTB a Sberbank koupily místní banky, Roman Abramovič a Evraz Alexandra Abramova začali investovat do metalurgického sektoru, Renova Viktora Vekselberga získala několik distribučních sítí plynu. Na Chreščatyku, nedaleko Majdanu Nezalezhnosti, stále fungují pobočky Sberbank a Alfa-Bank. Poblíž ulice Institutskaja, kde se před rokem odehrály tragické události ukrajinské revoluce, které si vyžádaly stovky obětí. Celá Institutskaja se proměnila v památník - lampy, kříže, pomníky, fotogalerie mrtvých. Na Majdanu sbírají dobrovolní bojovníci praporu peníze na boj s ruskou agresí. „Teď je to víceméně normalizované, v roce 2014 bylo všechno mnohem tvrdší,“ říká jeden z ruských bankéřů a ukazuje nálepky, které byly přelepeny přes kanceláře ruských bank v Kyjevě – „Banka okupantů“, „Neplaťte okupanti“, „Putine, vypadni“.

Nálepky už nejsou, ale zákazníků je málo – země je v hluboké krizi. Jestliže ve Sberbank a Alfa-Bank na Chreščatyku život u provozních pokladen stále probleskuje, pak v Prominvestbank (PIB), dceřiné bance ruské VEB, v Taras Shevchenko Lane, je hřbitovní ticho. Banka poskytovala úvěry průmyslovým podnikům, z nichž mnohé zanikly, mimo jiné kvůli válce na Donbasu. „Zemřelo tam mnoho podniků,“ povzdechne si vrcholový manažer Prominvestbank (PIB se oficiálně odmítla vyjádřit). "Nyní nefunguje ani jedno oddělení, nejsou tam žádní soudní vykonavatelé, je fyzicky nemožné se tam dostat, jak můžeme pracovat?"

VEB se začala zajímat o Prominvestbank na konci roku 2008. Šestá největší ukrajinská banka, nástupkyně Promstroybank ze sovětské éry, obsluhovala největší státní společnosti, byla jedním z největších registrátorů v zemi (banka vedla asi 1000 registrů akcionářů) a byla považována za atraktivní aktivum. Na jaře 2008 za něj italská bankovní skupina Intesa Sanpaolo nabídla 2,5 miliardy dolarů, ale rodina Vladimira Matvienka, který banku vlastnil, chtěla víc a nakonec skoro nic. V létě 2008 se banka podle Ukrajinské národní banky stala obětí útoku nájezdníků, v jehož důsledku začali klienti masivně vybírat peníze. "Paniku zorganizoval podnikatel Andrej Klyuev (poslední šéf administrativy Viktora Janukovyče, byl jmenován v lednu 2014. - Forbes), všechny peníze byly vyplaveny z banky," říká poslanec Nejvyšší rady.

V důsledku toho se začátkem listopadu 2008 bratři Andrey a Sergey Klyuev, politici a podnikatelé, stali vlastníky Prominvestbank. Klyuevové podle zástupce Rady již tehdy jednali v zájmu Rusů: „Banka nakonec šla do VEB a bratři dostali provizi. V prosinci 2008 získala ruská státní korporace 75% podíl v Prominvestbank za 250 milionů USD Vladimir Dmitriev nikdy neskrýval, že rozhodnutí investovat do Prominvestbank bylo politické. Zaprvé PIB poskytla přístup k velkým průmyslovým podnikům na Ukrajině a zadruhé koupě banky pomohla stabilizovat bankovní systém tehdy spřátelené Ukrajiny. Spolu s ukrajinskou bankou však VEB zdědila po předchozích majitelích portfolio nesplácených úvěrů ve výši až 1 miliardy dolarů.

Nyní se většina neplatičů Prominvestbank nachází v Doněcké a Luganské oblasti a také na Krymu – z úvěrového portfolia na ně připadá 1,7 miliardy dolarů. Nejprve VEB plánovala utratit 1,8 miliardy dolarů na reorganizaci PIB, ale v materiálech státní korporace pro představenstvo na podzim 2014 se již hovořilo o celkových investicích do banky ve výši 2,5 miliardy dolarů.VEB ztratila 3,4 $ miliarda.

"Potenciál byl silný. Ale bohužel jsme okamžitě nenašli všechny kostry a bylo tam více skříní, “stěžoval si Dmitriev v rozhovoru. „To se stává, když se investuje na žádost politiků a ekonomické úvahy vyvstanou později,“ říká jeden ze známých prezidenta VEB. Před několika lety VEB očekávala, že při růstu úvěrového portfolia PIB dosáhnou investice v ukrajinské bance v roce 2027 bodu zvratu. Vzhledem k nedávným událostem se zdá, že tyto investice lze bezpečně odepsat se ztrátou. Ještě větší ztráty přinese další projekt VEB - ukrajinský holding Industrial Union of Donbass, který sdružuje Alčevské železárny a ocelárny, Alčevské koksovny a chemické závody, Dněprské železárny, maďarský závod Dunaferr a polskou Hutu Czestochowa.

zóna ATO

dubna 2015 V samozvané Luganské lidové republice, vyhlášené Kyjevem za zónu protiteroristické operace (ATO), se žije lépe, je tu internet, ve městech jezdí tramvaje (k tomu šéf republiky Igor Plotnický, musel jednat s ukrajinským prezidentem, není dostatek elektřiny dodávané z Ruska). Alčevsk je velké průmyslové centrum, které se nachází 50 km od Lugansku. Celé město žije pro obsluhu jediného závodu - Alčevských železáren.

Většina ostatních podniků Alčevska je potřebná jako doplněk pro výrobu železa a oceli. Koksovna dodává suroviny, místní oděvní závod šije pouze tovární kombinézy. Dokonce i podnik "Mercy", kde jsou zaměstnáni handicapovaní, vyrábí rukavice pro oceláře.

Po vypuknutí nepřátelství na jaře 2014 ocelárna ještě několik měsíců pracovala a teprve na konci srpna oznámila zastavení výroby.

Nyní je snadné se dostat do Alčevska. Na dálnici Lugansk-Alčevsk je pouze jeden kontrolní bod, kontrolovaný kozáckými milicemi. Chlapi v umaštěných čepicích z umělé kožešiny mrknou do dokladů, auta vůbec nezkoumají. Před pár měsíci tu bylo šest kontrolních stanovišť a podléhaly různým velitelům, polovina z nich neuznávala vedení republiky a na každém stanovišti bylo nutné prokázat, že nejste „ukrajinský špión“.

Při vjezdu do města se řidič zhluboka nadechne, jako by vdechl cigaretu, zakroutí hlavou a upustí: „Výroba je zastavena, a to je pochopitelné, býval tady takový smrad a v zimě červená napadl sníh." Sníh byl červený od koksového prachu, v Alčevsku dokonce kandelábry a lavičky na náměstích byly natřeny červeným červeným olovem, aby nebyl patrný věčně usazený prach. Černý mramor rámující četné pomníky ocelářů je tak prorostlý červeným práškem, že se ho nikdo ani nepokouší smýt. Tady zachmuřeně vtipkují: "Alčevsk je nejmladší město na Ukrajině, tady se lidé málokdy léčí déle než padesát let." A to vše před válkou obyvatelům Alčevska záviděli, protože vždy měli práci a dobrý plat. Nyní je vzduch ve městě čistší, ale jeho obyvatelům nebudete závidět.

Závod se brání všem, především novinářům, nejvíce se bojí úniku jakýchkoli informací. Vedení lze pochopit, ukrajinské úřady vždy podezřívají závod z „financování teroristické organizace Luganská lidová republika“. Před dvěma týdny byl zadržen nákladní vlak převážející více než 100 tun síranu amonného z Alčevska na Ukrajinu. Podle ukrajinských vyšetřovatelů plánovalo vedení závodu prodávat hnojiva na územích ovládaných Kyjevem a platit daně LPR. Proti ředitelství závodu bylo zahájeno trestní řízení.

Takže teď sekretářka vždy odpovídá na telefon režiséra s epickým jménem Taras Grigorievich Shevchenko a s intonací záznamníku udeří: "Taras Grigorievich je pryč, když bude neznámý." Tajemníci všech jeho zástupců odpovídají přibližně stejně.

V městské radě Alčevska je režim liberálnější. Vedoucí ekonomického oddělení Světlana Grebenková a předsedkyně městské rady Natalja Pjatková souhlasí, že budou mluvit o hlavním podniku regionu. Argumentují tím, že situace v závodě není vůbec tak špatná, jak by se dalo čekat. I přes pozastavení kovovýroby v srpnu 2014 závod nesnížil stav zaměstnanců a až do února 2015 dostávali dělníci plnou mzdu. Ti, kteří pracovali v hot shopech, dostali dokonce 10% bonus. Nyní byl celý personál převeden na dvoudenní pracovní týden. V důsledku toho došlo ke snížení platů. Jestliže dříve byl průměrný plat v závodě 4 000 hřiven, nyní je to asi 1 000.

Teplárny jsou nejdůležitější částí výroby, pokud se pece úplně zastaví, je jejich opětovné spuštění tak obtížné, že je snazší demontovat zařízení a postavit novou dílnu. Práce je proto nyní podporována „nízkou rychlostí“ a v případě potřeby je docela možné spustit provoz všech zařízení. Potíž je v tom, že výroba je postavena na principu plného cyklu, což vytváří začarovaný kruh problémů. Rok před válkou byla v ocelárně spuštěna elektrárna, která zajišťovala elektřinu pro závod a město při zpracování koksárenských, vysokopecních a konvertorových plynů. Pro obnovení výroby kovů je nutné spustit elektrárnu na plné otáčky, k tomu potřebuje elektrárna asi 300 MW za hodinu. Mezitím není pro elektrárnu dostatek plynu, protože pece pracují „klidným tempem“, zatímco Koksokhim pracuje pouze na 25 % své kapacity.

Nedostatek elektřiny je pouze jedním z problémů, druhým je nedostatek komunikačních prostředků. Obvykle zásilka produktů procházela dopravním uzlem Debalcevo, nyní byly železniční tratě bombardovány. Šéf městské rady připomíná, že jen před měsícem zůstal vlak s koksem vypravený do Dněpropetrovska zázrakem nedotčen, železniční most mezi obcemi Orekhovo a Golubovka vyletěl do vzduchu přímo před nosem inženýra. I když se tedy výroba rozjede naplno, je velkou otázkou, jak produkty exportovat.

Kdo přesně zastavil železniční komunikaci mezi LPR a zbytkem Ukrajiny, není známo, most byl vyhozen do povětří na neutrálním území. V Kyjevě byli ze všeho obviňováni „luganští teroristé“, mezitím se obyvatelé Alčevska více než kdokoli jiný zajímá o blaho elektrárny. Alčevsk je zařazen do zóny kontrolované praporem „Ghost“ pod velením Alexeje Mozgovoye. Nyní je nejvyšší mocí ve městě, jeho sídlo zaujímá budovu, ve které dříve sídlila místní SBU. Sám Mozgovoy dost nejasně chápe, komu závod patří, ví, že 50 % vlastní „nějaká ruská banka“ a druhou polovinu akcií vlastní Ukrajinci – „někdo z Dněpropetrovska, ti teď závod řídí odtamtud“.

Mozgovoy věří, že „nyní je nemožné se závodu dotknout“, 15 000 občanů by mělo dostávat plat a kdo vlastní závod, je menší problém. Hovoří o pokusech „zmáčknout“ továrnu, „mačkáři“ chtěli zařízení rozřezat a prodat jako kovový šrot, ale okamžitě jim bylo dáno na vědomí, že to nemá cenu dělat.

barterová unie

Alčevské železárny a ocelárny vstoupily do Průmyslového svazu Donbasu v roce 2005. „Před námi tam byla situace téměř kritická, stará výroba na otevřeném ohni, nepravidelné dodávky surovin, časté změny ve vedení závodu,“ říká Alexander Pilipenko, který od roku 2001 do března 2011 zastával funkci viceprezidenta ISD a byl odpovědný za podnikové řízení skupiny. "Museli jsme investovat 2,5 miliardy dolarů do modernizace: uzavřeli jsme výrobu v otevřeném ohni, spustili závod na konvertor, postavili moderní linky na válcování plechu a spustili unikátní elektrárnu."

„Průmyslový svaz Donbasu“ byl vytvořen doněckými podnikateli v polovině 90. let, aby organizovali barterové řetězce, které by průmyslovým podnikům v regionu dodávaly plyn výměnou za obchodovatelné produkty. V roce 1996 úřady Doněcké oblasti zavázaly všechny průmyslové podniky v regionu, aby fungovaly výhradně prostřednictvím ISD, není divu, že holding, který získal monopolní práva, se o několik let později stal vlastníkem velkých průmyslových aktiv. Byly mezi nimi Chartsyzsk Pipe Plant (KhTZ), který poskytoval většinu dodávek plynu pro Itera a Gazprom potrubím velkého průměru, Azovstal, Kramatorsk metallurgical Plant, Dněper Pipe Plant a Alčevsk Coke Chemicals. V roce 2002 se jeden ze spoluvlastníků, Rinat Achmetov, rozhodl opustit ISD a vzal si nejlepší aktiva skupiny - Azovstal a KhTZ. A hlavními osobami a spoluvlastníky ISD byli Sergej Taruta a bývalý náměstek hejtmana Doněcké oblasti Vitalij Gajduk. Taruta se zabýval operativním řízením, Gaiduk zastřešoval a lobboval za zájmy skupiny na politické úrovni – na počátku 20. století působil jako první náměstek ministra paliv a energetiky, ministr palivového a energetického komplexu, místopředseda vlády, v r. V roce 2006 byl jmenován tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, v roce 2008 - vedoucím skupiny poradců na plný úvazek premiérky Julije Tymošenkové. V roce 2006 byl třetím partnerem Oleg Mkrtchan, který v ISD pracoval od roku 1997.

Majitelé ISD spoléhali na modernizaci starých sovětských výrobních zařízení na úkor úvěrů. „Naše reputace na Západě umožnila získat velké finanční prostředky, dlouhodobé a velmi levné,“ říká Sergej Taruta v rozhovoru pro Forbes. — Celkem jsme získali 3 miliardy USD na modernizaci a vytvoření vysoce efektivních výrobních zařízení, přičemž průměrná sazba byla 1,85 % ročně. Měli jsme nejlepší podmínky ze všech průmyslových podniků na Ukrajině a v Rusku.“

Podle výsledků z roku 2008 vyrobila ISD 10 milionů tun oceli a vstoupila do první třicítky největších hutnických společností na světě, roční tržby skupiny přesáhly 6 miliard USD.„ISD neměla vlastní železnou rudu, ani přístup ke koksovacím surovinám . Zbývala pouze jedna cesta - zvýšit hloubku zpracování konečného produktu, za tímto účelem byla v Evropě zakoupena aktiva, “říká Pilipenko. Do skupiny tedy patřil maďarský závod Dunaferr a polská ocelárna Huta Czestochowa.

Achmetov, bývalý partner ISD, měl suroviny, ale stanovil takové ceny, že bylo jednodušší přivézt rudu z Brazílie nebo Kanady. „Taruta začala hledat partnera buď se surovinami, nebo s penězi,“ říká podnikatel, který zná majitele ISD. "A když se objevilo ruské téma, Gaiduk se rozhodl společnost opustit."

"Princezna z oceli"

Vraťme se k podzimní Jaltě 2009. Tymošenková mluvila s Putinem jeden na jednoho nejméně hodinu v paláci Livadia v konferenční místnosti s výmluvným názvem „Čekání“. Bezprostředně po tomto jednání se konalo jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci Rusko-ukrajinské mezistátní komise a předsedové vlád vyšli mezi novináře dlouho po půlnoci. Byli ve skvělé náladě, Putin dal na veřejnost další vtip – o Michailu Saakašvilim, který dokáže „shltat Juščenkovi kravatu“, a po něm šli na večeři.

V lednu 2010 ISD oznámila, že skupina ruských investorů vedená bývalým spolumajitelem metalurgické korporace Evraz Group Alexandrem Katuninem získala 50 % plus dva akcie holdingu. Transakci financovala VEB, krátce před tím Národní fond bohatství neplánovaně vložil do této banky 2 miliardy dolarů.Analytici odhadli částku zaplacenou ruskými investory za kontrolní podíl v ISD na přibližně stejnou částku. Další ruští akcionáři a jejich akcie nejsou zveřejněny.

„ISD je pod finanční kontrolou VEB, banka koordinuje členy představenstev v podnicích, jmenuje finančního ředitele a další vrcholové manažery. Ve skutečnosti korporace patří státní bance, Katunin byl potřebný jako nominální akcionář, “říká investiční bankéř blízký prodejcům. „VEB skutečně koupil ISD. Banka se však k této záležitosti oficiálně nevyjadřuje, protože rozhodnutí učinila dozorčí rada v čele s Putinem v uzavřeném formátu, “vysvětluje zdroj blízký kupujícím. Formálními kupci byly podle něj společnosti přidružené k bývalé Trojce Dialog (nyní Sberbank CIB) a dva jednotlivci včetně Katunina s malým podílem kolem 1 %. "Katunin prodal akcie před několika lety," říká známý. "Nepodílí se na řízení ISD a vede životní styl v důchodu," říká další zdroj z jeho blízkosti. Sám Katunin to odmítl komentovat.

Z údajů informačního systému SPARK a kyperských registrů vyplývá, že 24,99 % ISD patří dvěma společnostem s účastí Sergeje Taruty a Olega Mkrtchana. Zbývající podíly Rusů jsou po 24,99 % od VEB-Invest a bývalé struktury Troika Dialog, kterou řídí Michail Broitman. Po prodeji Trojky Sberbank zdědil funkce poradce investiční butik Vardanyan, Broitman and Partners. Podle jednoho ze zdrojů dostali tito investiční bankéři asi 20 milionů dolarů za strukturování obchodu a nadále ho provázejí a také komunikují s mezinárodními věřiteli. Broitman účast na obchodu nekomentoval. Na rozdíl od důkazů VEB nekontroluje VEB-Invest. Kyperský vlastník VEB-Invest vlastní pouze 19 % státní banky, zbytek podílu je registrován na fyzické osoby, které se pravidelně mění.

Podle účastníků rozhovoru Forbes část prostředků vynaložených VEB na nákup ISD investoval Kreml do ukrajinské politiky. „Setkání předsedů vlád se konalo v předvečer prezidentských voleb na Ukrajině a Putin Tymošenkovou podpořil. Součástí této podpory byly dohody o plynu a získání kontroly VEB v ISD,“ říká zdroj blízký vedení jedné z ruských státních bank. Dohody o plynu počítaly s osvobozením ukrajinské strany od sankcí za jeho výpadek a 60% navýšením poplatků za tranzit do Evropy. Podle zdroje VEB zaplatila asi 1 miliardu dolarů za kontrolní podíl v ISD a asi 300 milionů z nich šlo na financování volebního programu Tymošenkové. Podle ukrajinských médií šlo na kampaň 400 milionů dolarů z celkových 1,2 miliardy.Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na žádost Forbesu nereagoval.

„Miliony dolarů z prodeje ISD budou (a pravděpodobně již byly) použity na financování prezidentské kampaně Tymošenkové,“ uvedla americká zpravodajská a analytická společnost Stratfor, kterou zveřejnil Wikileaks, svým zaměstnancům v mailing listu. Kvůli jejím úzkým vazbám na ocelářský byznys nazývá Stratfor Tymošenkovou „princeznou oceli“. Gaiduk (jeho rodina měla 33,8 % ISD) a Taruta (38,7 %) byli tehdy poradci Tymošenkové a v případě vítězství by mohli zastávat vysoké posty ve vládě, ale ve volbách prohrála s Viktorem Janukovyčem, který ji porazil ve druhém kole. v únoru 2010 o tři procenta. Tymošenková se k článku odmítla vyjádřit. „Julia Vladimirovna nekomunikuje s ruskými médii, když jsou naše země ve válce. Rusko obsadilo Krym, totéž se děje na východě Ukrajiny,“ řekla Forbesu její zástupkyně Marina Soroka. „Žádný z úředníků na Ukrajině nebude mluvit s ruskou publikací,“ řekl pod podmínkou anonymity Petro Porošenko, úředník ukrajinské prezidentské administrativy.

Taruta má jinou verzi tohoto příběhu. V prosinci 2010 vypršela tříletá dohoda, podle níž měli Gaidukovi partneři vykoupit jeho podíl v IUD. „Chtěl získat peníze, my jsme takové neměli, tak jsme hledali strategického partnera,“ říká Taruta. - Jednali jsme s Metalloinvestem, NLMK, Severstalem, ale nejdále postoupila skupina Evraz, která právě získala aktiva železné rudy od skupiny Privat. Všechno jsme prodiskutovali a v září 2008 jsme se připravovali na uzavření obchodu, ale kvůli krizi z toho sešlo.“ Čas na odkup Gaidukova podílu se krátil a aktivní hledání vlastníků pro ISD vedlo k dalšímu investorovi z Ruska – VEB. Janukovyč vyhrál prezidentské volby na Ukrajině, „oranžový Doněck“, jak byli majitelé ISD vyzváni k podpoře Tymošenkové, nevěstilo to nic dobrého. „Pochopili jsme, že se musíme bránit před Janukovyčem, ruští partneři by nám tuto ochranu mohli poskytnout,“ říká Taruta. Financování volebního programu Tymošenkové z peněz získaných z prodeje balíčku ISD kategoricky popírá. „Tymošenková o dohodě nic nevěděla, nikoho jsme neinformovali,“ říká. "Teprve v prosinci 2009 jsme o tom informovali naše věřitele."

Suroviny od Kuzbass

Po koupi ISD začaly růst choutky ruských investorů. Na jaře 2010 financovala VEB rozhodnutím dozorčí rady nákup o něco méně než 50 % hutnického závodu Záporižstal od Midland Group Eduarda Shifrina a Alexe Schneidera. Je třetím největším producentem kovů na Ukrajině s válcovací kapacitou 3,7 milionu tun, což je asi třikrát méně než ISD. Dohodu o koupi Zaporizhstalu připravila stejná Trojka Dialog jménem anonymních ruských investorů, skutečným vlastníkem, stejně jako v případě ISD, byla VEB. V předvečer transakce se Midland Group podařilo podepsat závaznou dohodu s dalším akcionářem společnosti, Rinatem Achmetovem, na základě ocenění celého podniku na 1,4 miliardy USD.Rusové ocenili Záporožstal na 1,7 miliardy USD a zaplatili 850 milionů USD za 50 %.

„Akvizice Zaporizhstalu byla první velkou chybou. Tato transakce původně nebyla v plánech VEB, a pokud by se strategie vyvinutá pro ISD uskutečnila, obecně by to byl dobrý projekt, “říká zdroj blízký ruským akcionářům. Podle něj se právě po akvizici podniku v Záporoží Katunin, který se proti transakci ohradil, rozhodl vystoupit od akcionářů ISD. Katunin měl úplně jiný nápad – poskytnout ISD koksovatelné uhlí z Kuzbassu. VEB ji začala prodávat poté, co se rozhodla koupit holding Sib-Uglemet, který ročně produkuje asi 10 milionů tun uhlí.

V Sibuglemetu se právě rozhořel firemní konflikt a dohoda potenciálně slibovala, že bude zisková. S organizací pomáhal miliardář Sulejman Kerimov, říká zdroj blízký podnikateli, protože mezi akcionáři byl i jeho partner, jeden ze zakladatelů Sibuglemet, miliardář Anatolij Skurov. Novým vlastníkem firmy se na jaře 2013 stala skupina Acropolis senátora Achmeta Palankoeva. VEB dala peníze na nákup, říká zdroj ve státní bance. V dubnu 2014 dozorčí rada VEB schválila akvizici Sibuglemetu akcionáři ISD za 1,8 miliardy dolarů. Pak ale na Donbasu začal ozbrojený konflikt a dohoda musela být odložena. Sibuglemet se dostal pod kontrolu Evrazu, řeklo Forbesu několik zdrojů a koncem roku 2014 se stal šéfem uhelné společnosti Andrey Davydov, rodák z Evrazu. Ve skutečnosti další osud Sibuglemetu závisí na rozhodnutích dozorčí rady VEB a Kremlu, říká zdroj.

Nyní Kerimov pomáhá VEB organizovat dohodu o získání Mkrtchyanova podílu v ISD, uvedl zdroj blízký ukrajinským akcionářům. VEB podle něj plánuje zvýšit svůj podíl v ISD, aby mohla omezit vliv akcionáře Taruty, jmenovaného Petrem Porošenkem do čela Doněcké oblasti. Zástupci Kerimov, Mkrtchan a VEB odmítli komentovat.

"Taruta jako komunikátor již není potřeba," řekl úředník z ukrajinské prezidentské administrativy. "Ale bude bojovat do posledního." Sám Taruta říká, že nyní s ruskými partnery nekomunikuje. ISD však neztrácí kontakt s manažery a pomáhá jim, jak je to jen možné, zavést práci podniků, které se nacházejí v zóně ATO. „Volají každý den, žádají o pomoc s pohybem zboží, vyřizují cestovní doklady, je tu spousta právních problémů,“ říká Taruta. Nyní se podle něj obnovuje infrastruktura, v květnu 2015 by měla v Alčevských železárnách fungovat první vysoká pec na plný výkon a za měsíc druhá, což umožní spuštění elektrárny.

Veškerá práce a mzdy pracovníků jsou podle Taruty financovány na náklady podniků skupiny mimo zónu ATO. „Jakmile začne mírový život, průmyslový svaz Donbasu se opět stane jedním z nejlepších aktiv v postsovětském prostoru,“ je si jistý. „Ukrajinská ekonomika je paralyzována, prakticky žádné dluhy nejsou spláceny, ISD není výjimkou,“ říká Andriy Sapelin, první místopředseda VEB. - Z pohledu mezinárodních auditorů je riziko země pro investice na Ukrajině 100%, náklady na tyto investice jsou nulové. Věřitelé ISD mají dvě možnosti: počkat nebo odepsat. Ani Putin, ani Timošenko, kteří zahájili dohodu s ISD v Jaltě v listopadu 2009, pravděpodobně nevědí, jak dlouho ještě čekat.

— Za účasti Ivana Vasiljeva a Andreje Lapšina

"Pokud generální prokuratura nic neudělá, podepíše se na vlastní impotenci"

🔊 Poslechněte si novinky

Jak se Sobesednik dozvěděl ze zdrojů z generální prokuratury, koncem loňského roku se poslanec Státní dumy z komunistické strany Valerij Rashkin obrátil na generálního prokurátora Jurije Čajku s žádostí, ve které požadoval, aby transakci prověřil. nákup akcií společnosti Industrial Union of Donbass (ISD) státní korporací Vnesheconombank. Senátor z Dagestánu Suleiman Kerimov se podílel na organizaci obchodu, v důsledku čehož byly ukradeny 3 až 5 miliard dolarů.

Dohoda o koupi 50% podílu v ISD ze strany Vnesheconombank se uskutečnila na konci roku 2009 a později VEB opakovaně poskytla společnosti půjčky na splacení dluhů a provoz, přičemž utratila celkem asi 8 miliard USD za přemrštěnou cenu. , a také „byly přiděleny nepřiměřeně vysoké částky na splacení úvěrů společnosti“. „Stát tak utrpěl škodu ve výši 3 až 5 miliard dolarů,“ říká Valerij Rashkin v žádosti (k dispozici redakci).

Náměstek věří, že v kauze s možným výběrem miliard dolarů z VEB se mu podaří dosáhnout důkladného vyšetření a spravedlivého potrestání odpovědných.

„Samotný příběh o skupování ukrajinských aktiv VEB, který způsobil tak obrovské škody rozpočtu, mě prostě nemohl vzrušit jako poslance i jako občana,“ komentoval Valerij Rashkin Sobesednik svou žádost. - To jsou moje peníze, vaše peníze, peníze obyvatel, které by se mohly v rámci země utratit na výplatu přídavků na děti, důchody, posílat do různých fondů. V takové situaci prostě nemůžu nic dělat a budu mít tento příběh pod kontrolou. Fakta jsou natolik závažná a přesvědčivá, že pokud generální prokuratura nic neudělá, pak se podepíše buď ve vlastní impotenci, nebo v ochraně zpronevěry v transakcích VEB. Takže si myslím, že tentokrát budeme schopni dosáhnout důkladného vyšetřování a spravedlnosti.

Suleiman Kerimov // foto: Dmitrij Golubovič / foto: / Global Look Press

Odborníci zdůrazňují, že takové pochybné transakce nebyly pro VEB neobvyklé. „Bývalé vedení VEB je známé svými „investicemi“: od roku 2007 do roku 2015 bylo mnoho pochybných projektů, kam se nalévaly peníze bez účtu a jasného důvodu. V důsledku toho se banka do konce roku 2015 ocitla s dluhy ve výši 1,2 bilionu rublů a na záchranu VEB byly naléhavě potřeba miliardy dolarů z rozpočtu. Ne nadarmo prezident označil VEB za „skládku nedobytných pohledávek“. Je zřejmé, že některé z těchto transakcí nebyly uskutečněny jen z bezmyšlenkovitosti nebo z neprofesionality. Zločinné spiknutí v dohodě mezi VEB a ISD, které Rashkin žádá o kontrolu, je také docela možné, “říká Sergej Zhavoronkov, vedoucí výzkumný pracovník Gaidarova institutu pro hospodářskou politiku.

Zdá se, že nové vedení státního podniku se začalo zabývat nepochopitelnými investičními projekty bývalého vedení VEB a jejích dceřiných společností. Před několika měsíci podal VEB-Leasing žaloby na Pipe Freight Company a Engels Locomotive Plant na základě smluv v celkové výši 10 miliard rublů podepsaných bývalým vedením VEB-Leasing. Říká se, že vyhlídka na kriminální případ donutila bývalého generálního ředitele VEB Leasing Vjačeslava Solovjova v březnu loňského roku opustit Rusko - jednoho dne prostě nechodil do práce a pak se údajně "na léčení" objevil ve Švýcarsku. Zdá se, že již brzy budou moci média psát o vysoce sledovaných kriminálních případech bývalého vedení dceřiných společností VEB.

V příběhu nákupu ISD, jak napsal Sobesednik ve svém vyšetřování, koupil akcie ukrajinské společnosti Vnesheconombank prostřednictvím jejích dceřiných společností (společnosti VEB-Invest, Bastion a Rusukrmet) od ukrajinských podnikatelů Vitaly Gaiduka, Sergeje Taruty a Olega Mkrtchana. Podle různých zdrojů Vnesheconombank zaplatila za podíl v ISD od 1 miliardy do 2 miliard dolarů a také vyčlenila 5,5 miliardy dolarů na splacení dluhů ISD. Pravděpodobně byly aktiva a dluhy skutečně odkoupeny od ukrajinských podnikatelů s velkou slevou a většina finančních prostředků přidělených státní korporací – od 3 do 5 miliard dolarů – byla ukradena. Sulejman Kerimov, který se dohodl s VEB na přidělení finančních prostředků na nákup akcií ISD a další půjčky pro podnik, je médii označován za klíčovou postavu organizace obchodu. Náměstek Valerij Rashkin ve své žádosti píše, že příjemci ukradených peněz by se mohli stát organizátoři transakce.

Suleiman Kerimov je ve Francii, kde probíhá vyšetřování v rámci trestního případu praní špinavých peněz a daňových úniků, ve kterém je podezřelý podnikatel. Prokuratura Nice Kerimova viní z neplacení daně z nemovitosti a také z nezákonného dovozu do Francie v hotovosti od 500 do 750 milionů eur. Generální prokurátor Jurij Čajka již dříve uvedl, že ruská prokuratura požádá Paříž, aby vyšetřování případu Kerimov předala Rusku. "Máme právo požadovat materiály trestního případu, abychom tuto osobu, pokud spáchala trestný čin, již ve své zemi, uvedli do souladu s naší legislativou," řekla Čajka během pracovní návštěvy Lyonu v polovině prosince. .

Boris Kagarlitsky, ředitel Institutu globalizace a sociálních hnutí, se domnívá, že kriminální případ ve Francii a vyšetřování příběhu o koupi podílu Vnesheconombank v ISD mohou spolu souviset. „Sulejman Kerimov se vždy choval, jako by mu bylo vše dovoleno: obchody a kapitál si držel v zahraničí, navzdory prezidentovým opakovaným výzvám k deoffshorizaci podnikal i poté, co to měli úředníci a poslanci zakázáno a tak dále. Je zřejmé, že trpělivost úřadů došla, zejména na pozadí rozsahu krádeží rychle se tenčících rozpočtových zdrojů. Smysl toho, co se děje, je velmi jednoduchý – pokud chcete být podporováni doma, alespoň z toho nevytahujte peníze v kufrech. Zvláště pokud jsou tyto peníze státu ukradené. Rashkin ve skutečnosti žádá generální prokuraturu, aby se tím zabývala. Jeden z nejprominentnějších komunistů v Dumě by se neobrátil na Čajku, aniž by pochopil, že vláda to myslí nejvážněji a věci se dají do pohybu. Výsledek je ale každopádně s největší pravděpodobností předvídatelný, otázkou je jen, jaký fotoaparát ho čeká – francouzský nebo domácí a na jak dlouho. Nevylučuji, že Kerimov se může dohodnout s generální prokuraturou, vypovídat o dohodě s VEB, přiznat vinu. Pak ho budou muset Francouzi vydat do Ruska. Možná je to kalkul, protože ve vlasti si člověk musí myslet, že kaše je hustší a je snazší se dohodnout na podmínečném propuštění,“ zdůrazňuje Boris Kagarlitsky.

V době zveřejnění nebylo možné získat oficiální komentář od generální prokuratury k vyšetřování na žádost Valerije Raškina.